بعد خسارة أموال في احتيال بالعملات المشفرة، يُستهدف العديد من الضحايا مرة ثانية من قبل مشغلين يدعون قدرتهم على استرداد الأموال.
كيف تعمل احتيالات الاسترداد عادة
يحصل المحتالون على قوائم بضحايا سابقين عبر تسريبات البيانات أو المنشورات العامة أو شبكة الاحتيال الأصلية. يتصلون بالضحايا دون طلب ويدعون أن الأموال المسروقة تم تحديد موقعها أو تجميدها. يطالبون برسوم مقدمة لـ«تحليل البلوكشين» أو «التقديم القانوني» أو «الضرائب» أو «فتح القفل». بعد الدفع الأول، يطلبون رسومًا أكثر أو يختفون ببساطة. ينتحل البعض مكاتب محاماة أو وكلاء حكوميين أو قراصنة أخلاقيين.
أصدر FBI ووكالات أخرى تحذيرات عامة متعددة حول هذا الاحتيال الثانوي. بين فترات الإبلاغ الأخيرة، خسر ضحايا احتيالات الاسترداد ملايين إضافية من الدولارات.
إشارات تحذيرية واضحة
- اتصال غير مرغوب فيه بشأن خسارتك المحددة
- ضمانات بالاسترداد أو معدلات نجاح مدعاة بنسبة 90%+
- مطالب بدفع مقدم، خاصة بالعملات المشفرة
- ادعاءات بتفويض حكومي خاص أو تقنية خاصة
- ضغط للتصرف في غضون ساعات
- طلبات لعبارات البذور أو المفاتيح الخاصة أو الوصول عن بُعد إلى الأجهزة
المساعدة الشرعية مقابل الاحتيالات
عادة ما يتم الاتصال بالمحققين الجنائيين الحقيقيين للبلوكشين ومكاتب المحاماة من قبل الضحية بعد بحث مستقل. لا يضمنون النتائج، ولا يعملون أساسًا عبر التواصل البارد، ولا يطالبون بمدفوعات مقدمة بالعملات المشفرة «لتحرير» الأموال. يجب معاملة أي طرف يتصل بك أولاً عارضًا استردادًا مضمونًا على أنه احتيال ثانوي عالي المخاطر.
الأسئلة الشائعة
توجد مساعدة جنائية وقانونية شرعية، لكنها ضيقة ومحددة بالحالة ولا تُباع أبدًا عبر رسائل غير مرغوب فيها تعد باسترداد سهل.
المصادر وقراءات إضافية
- FBI Public Service Announcements on fictitious recovery firms and law firms · FBI Internet Crime Complaint Center (IC3)
- FTC consumer advice on refund and recovery scams · Federal Trade Commission (FTC)
- Multiple independent analyses of secondary crypto fraud · U.S. Securities and Exchange Commission (SEC)