التحقيق في جرائم العملات المشفرة واستعادتها

كل معاملة مسروقة تترك أثراً، ونحن نقتفيه حتى النهاية.

تتحقق OnChain Asset Recovery في الوجهة الفعلية التي انتهت إليها العملات المشفرة المسروقة أو المفقودة. يتتبع محللونا أثر المعاملات عبر المحافظ ومنصات التداول، ويوثقون القضية خطوة بخطوة، ويسلكون كل قناة مشروعة متاحة لاستعادة الأموال. لست بحاجة إلى أي خبرة في تقنية البلوكتشين، فهذا ما نتولاه نيابة عنك.

شهادات الأمان والامتثال
من نحن

فريق متخصص في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، يساعد الأفراد والشركات والمستشارين القانونيين على اقتفاء أثر الأصول الرقمية المسروقة أو المفقودة.

كيف نعمل

يفحص محللونا النشاط على سلسلة الكتل، ويتابعون انتقال الأصول بين المحافظ والمنصات، ويحددون بدقة الوجهة التي استقرت فيها الأموال.

ما نعدك به

نمنحك تقييماً صريحاً لما يمكن أن يحققه التحقيق وجهود الاسترداد فعلياً، دون وعود لا نستطيع الوفاء بها.

الشركاء

موثوقون من قِبل قادة عالميين

MetaMaskHSBCChainalysisBinanceLedgerStandard CharteredCoinbaseTRM LabsPhantomBarclaysKrakenEllipticTrust WalletSantanderCellebriteOKXTrezorUBSKrollCrypto.comRabbyJPMorgan ChaseAlixPartnersRippleSafePalCitiKPMG ForensicsFireblocksExodusSygnumCircleKeystoneTetherRainbowTangemSafeColdcardBitBoxMetaMaskHSBCChainalysisBinanceLedgerStandard CharteredCoinbaseTRM LabsPhantomBarclaysKrakenEllipticTrust WalletSantanderCellebriteOKXTrezorUBSKrollCrypto.comRabbyJPMorgan ChaseAlixPartnersRippleSafePalCitiKPMG ForensicsFireblocksExodusSygnumCircleKeystoneTetherRainbowTangemSafeColdcardBitBox
بالأرقام

حجم المشكلة التي نعمل عليها

$15B+
من الأموال غير المشروعة التي تمت مصادرتها أو تجميدها واستردادها
$100M+
من الأموال التي يتم تتبعها شهريًا
2,300+
ضحية جديدة يتم الإبلاغ عنها يوميًا
99%
دقة تقييم القضايا
ماذا نفعل

كيف يمكننا مساعدتك

خمس طرق نعمل من خلالها مع الأفراد والمؤسسات الذين تعرضوا لسرقة الأصول الرقمية أو الاحتيال أو فقدانها.

01

سرقة العملات المشفرة

التحقيق في التحويلات غير المصرح بها، وتتبع حركة الأصول المسروقة، والسعي لاستردادها حيثما وُجد مسار قابل للتحقيق.

02

الاحتيال والنصب بالعملات المشفرة

التحقيق في عمليات الاحتيال الاستثماري، ومخططات انتحال الهوية، والمنصات الاحتيالية، وتحديد مسارات الاسترداد حيثما بقيت الأموال قابلة للوصول إليها.

03

المحافظ والأصول الرقمية المفقودة

مراجعة المحافظ المفقودة والأجهزة القديمة والسجلات غير المكتملة لتحديد ما يمكن التحقق منه.

04

تتبع الأصول

تتبع حركة العملات المشفرة عبر المحافظ والخدمات لتطوير أدلة تحقيقية والسعي للاسترداد حيثما أمكن الوصول إلى الأموال.

05

التحقيقات في تقنية البلوكتشين

استخدام سجلات البلوكتشين وأساليب التحقيق لإعادة بناء كيفية انتقال الأصول الرقمية.

من نساعد

الأفراد والمؤسسات الذين نعمل معهم

تصلنا القضايا من جهات متعددة. فيما يلي المجالات التي نتدخل فيها عادة.

الأفراد

الأشخاص الذين تعرضت عملاتهم المشفرة للسرقة أو الاحتيال أو الفقدان، ويحتاجون إلى من يشرح لهم ما حدث بلغة بسيطة.

المحامون والمستشارون القانونيون

المحامون الذين يحتاجون إلى أدلة موثقة على البلوكتشين ومسار معاملات قابل للدفاع عنه لدعم قضية موكلهم.

الشركات

الشركات التي تحقق في تحويلات غير مصرح بها، أو تحويل أموال داخلي، أو نزاعات تتعلق بحيازات أصول رقمية.

التركات والمنفذون

الأفراد الذين يحتاجون إلى التحقق من حيازات الأصول الرقمية وسجلها لأغراض إثبات الوصية أو تسوية التركة.

شركات التأمين

فرق المطالبات التي تقيّم خسارة في أصول رقمية وتحتاج إلى تحليل مستقل وقائم على الأدلة لما حدث.

محققون آخرون

شركاء الإحالة الذين يحتاجون إلى تحليل متخصص في البلوكتشين لدعم تحقيق أوسع قيد التنفيذ بالفعل.

منهجنا

التحقيق. التتبع. التحديد. الاسترداد.

التحقيق والاسترداد عملية واحدة مستمرة، وليسا خدمتين منفصلتين.

01

التحقيق

نفحص سجل المعاملات المحيط بالحادثة ونحدد بدقة ما الذي حدث.

02

التتبع

نتابع حركة الأموال عبر المحافظ والخدمات والشبكات إلى أقصى ما يسمح به السجل.

03

التحديد

نحدد المحافظ والخدمات والنقاط التي قد تكون الأموال فيها قابلة للوصول عبر القنوات القانونية أو قنوات منصات التداول.

04

السعي للاسترداد

حيثما وُجد مسار قابل للتحقيق، نعمل عبر القنوات المناسبة للسعي لاستعادة الأموال القابلة للاسترداد.

اطلع على العملية كاملة
دليل على عملنا

تحقيقات مختارة

استكشف جميع دراسات الحالة
لماذا تثق بنا

ثقة مبنية على الشفافية

منهجية واضحة

عملية موثقة تُطبق باستمرار، من استقبال القضية وحتى استردادها.

توقعات واقعية

نُعلمك مبكراً إذا كانت فرص استرداد قضيتك محدودة، قبل أن تلتزم بأي شيء.

فريق مخصص للقضية

تعمل مع مدير قضية ومحلل معينين طوال العملية، لا مع طاقم متغير.

تحليل مستقل

نُكلَّف مباشرة من قبل العملاء ومحاميهم، ولسنا مكلفين أبداً من قبل منصات التداول أو الأطراف المقابلة.

تجربة العملاء

كيف تكون تجربة العمل معنا

عميل خاص

منحنا التحقيق فهماً واضحاً لوجهة انتقال الأصول، والتزمت OnChain Asset Recovery بمتابعة القضية عبر إجراءات منصة التداول إلى أن استُردّ جزء من الأموال فعلياً.

عرض جميع آراء العملاء
أحدث التحليلات

من فريق الأبحاث لدينا

عمليات احتيال العملات المشفرة: الدليل الكامل حول كيفية عمل عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة
الاحتيال والنصب · June 2025 · 4 min read

عمليات احتيال العملات المشفرة: الدليل الكامل حول كيفية عمل عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

يمكن أن تأخذ عمليات احتيال العملات المشفرة أشكالاً عديدة، من منصات الاستثمار المزيفة ورسائل التصيد إلى مصارف المحافظ وانتحال الهوية والاحتيال الرومانسي وخدمات الاسترداد المزيفة. بعض المخططات متطورة تقنياً؛ والبعض الآخر يعتمد بشكل أساسي على الثقة أو الإلحاح أو الخوف أو وعد المال ا

كيفية اكتشاف احتيال العملات المشفرة: 25 إشارة تحذيرية يجب مراقبتها
الاحتيال والنصب · June 2025 · 4 min read

كيفية اكتشاف احتيال العملات المشفرة: 25 إشارة تحذيرية يجب مراقبتها

تعلم كيفية اكتشاف احتيال العملات المشفرة قبل إرسال المال يمكن أن يمنع خسارة مدمرة. غالباً ما يجعل المحتالون الفرص الاحتيالية تبدو احترافية وجديرة بالثقة، لذلك توجد إشارات التحذير الأكثر فائدة عادة في الادعاءات والضغط وطلبات الدفع والسلوك المحيط بالعرض.

أكثر عمليات احتيال العملات المشفرة شيوعاً وكيفية تجنبها
الاحتيال والنصب · June 2025 · 4 min read

أكثر عمليات احتيال العملات المشفرة شيوعاً وكيفية تجنبها

احتيال العملات المشفرة فئة واسعة وليس نوعاً واحداً من الاحتيال. يجمع المجرمون بين الاحتيال الاستثماري والهندسة الاجتماعية وانتحال الهوية والتصيد والتطبيقات الخبيثة والتوكنات الاحتيالية لاستهداف مجموعات مختلفة من المستخدمين. فهم الفئات الرئيسية يجعل من الأسهل التعرف على الأنماط ال

عرض جميع التحليلات
الخطوة التالية

تبدأ كل قضية بمحادثة.

أخبرنا بما حدث. سنقدم لك تقييماً صادقاً لخيارات التحقيق والاسترداد المتاحة لك قبل أن تلتزم بأي شيء.