احتيال العملات المشفرة فئة واسعة وليس نوعاً واحداً من الاحتيال. يجمع المجرمون بين الاحتيال الاستثماري والهندسة الاجتماعية وانتحال الهوية والتصيد والتطبيقات الخبيثة والتوكنات الاحتيالية لاستهداف مجموعات مختلفة من المستخدمين. فهم الفئات الرئيسية يجعل من الأسهل التعرف على الأنماط المألوفة.
احتيالات الاستثمار
يمكن لمواقع الاستثمار المزيفة أن تعرض أرصدة حسابات ورسوماً بيانية وأرباح تداول وسحوبات مزعومة. قد يُشجع الضحية على إيداع المزيد ثم يكتشف أن السحب يتطلب دفعة أخرى. يمكن لاحتيالات الاستثمار القائمة على العلاقات أن تستخدم النموذج نفسه بعد بناء الثقة.
احتيالات المحفظة والحساب
يمكن لمواقع التصيد وتطبيقات المحفظة المزيفة وسرقة عبارة البذور وسرقة المفتاح الخاص وdApps الخبيثة ومصارف المحافظ وتسميم العناوين واستيلاء حسابات البورصة أن تستهدف بيانات الاعتماد أو تعرض الأصول مباشرة.
احتيالات انتحال الهوية
قد يتظاهر المجرمون بأنهم بورصة أو مزود محفظة أو مشهور أو وكالة حكومية أو محامٍ أو محقق أو موظف دعم عملاء. غالباً ما يصبح الطلب مالياً بمجرد أن يقبل الضحية الهوية.
احتيالات التوكنات والتمويل اللامركزي
يمكن لسحب البساط وتوكنات الفخ والإيردروبات المزيفة والتوكنات المزيفة ومنصات الستاكينغ الاحتيالية ومخططات تعدين السيولة وتفاعلات العقود الذكية الخبيثة أن تستغل المستخدمين الذين يبحثون عن عوائد عالية أو فرص جديدة.
الاحتيالات الحديثة وغير المتصلة بالإنترنت
يظهر المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي والديب فيك والبرامج الضارة والاحتيال في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة والابتزاز واحتيالات الوظائف أن احتيال العملات المشفرة ليس مقتصراً على مواقع التداول. يمكن أن يبدأ الاحتيال برسالة نصية أو فيديو أو مكالمة هاتفية أو عرض عمل.
كيفية تقليل مخاطرك
تحقق بشكل مستقل، واحمِ بيانات اعتماد المحفظة السرية، وتجنب العوائد المضمونة، واستخدم أمان حساب قوياً، وافحص المعاملات قبل التوقيع، ولا تسمح أبداً للإلحاح بأن يحل محل التحقق. إذا بدا شيء ما مربحاً بشكل غير عادي أو عاجلاً عاطفياً، فتوقف قبل نقل القيمة.
الأسئلة الشائعة
تعتمد الإجابة على الظروف، لكن النهج الأكثر أماناً هو التوقف والتحقق بشكل مستقل وحفظ الأدلة وتجنب إرسال عملات مشفرة إضافية فقط لأن شخصاً ما يطلبها.
تعتمد الإجابة على الظروف، لكن النهج الأكثر أماناً هو التوقف والتحقق بشكل مستقل وحفظ الأدلة وتجنب إرسال عملات مشفرة إضافية فقط لأن شخصاً ما يطلبها.
تعتمد الإجابة على الظروف، لكن النهج الأكثر أماناً هو التوقف والتحقق بشكل مستقل وحفظ الأدلة وتجنب إرسال عملات مشفرة إضافية فقط لأن شخصاً ما يطلبها.
المصادر وقراءات إضافية
- Federal Trade Commission (FTC) — cryptocurrency scam and investment-fraud guidance. · Federal Trade Commission (FTC)
- Federal Bureau of Investigation (FBI/IC3) — cryptocurrency investment-fraud and victim guidance. · FBI Internet Crime Complaint Center (IC3)