تنجح العديد من عمليات احتيال العملات المشفرة لأن المجرم ينشئ أولاً علاقة موثوقة. قد لا يُعرض على الضحية في البداية استثمار مشبوه. بدلاً من ذلك، يبني المحتال الألفة والمصداقية والثقة العاطفية حتى يبدو الطلب المالي معقولاً.
نمط بناء الثقة
يمكن أن يبدأ الاحتيال برسالة عادية أو مقدمة مهنية أو محادثة رومانسية أو تفاعل دعم عملاء أو مناقشة استثمار. يتعلم المحتال ما يهم الضحية ويكيف المحادثة وفقاً لذلك.
السلطة والدليل الاجتماعي
قد يدعي المحتالون العمل لدى بورصة، أو يستخدمون هوية مستثمر ناجح، أو يعرضون بيانات اعتماد مزيفة، أو يظهرون شهادات مصطنعة. يمكن أن يشمل الدليل الاجتماعي تعليقات مزيفة ومتابعين ومراجعات ولقطات شاشة لأرباح مزعومة.
الإلحاح والندرة
بمجرد انخراط الضحية، قد يقدم المجرم فرصة محدودة الوقت أو حالة طوارئ أمنية أو موعداً نهائياً للحساب أو استثماراً حصرياً. يقلل الإلحاح من الوقت المتاح للتحقق المستقل.
النجاحات الصغيرة والتصعيد التدريجي
تسمح بعض احتيالات الاستثمار بسحب صغير مبكر أو تظهر صفقة تبدو ناجحة. يمكن أن يجعل هذا الضحية أكثر راحة. ثم يشجع المجرم على ودائع أكبر، ويقترح أحياناً قروضاً أو بيع أصول أخرى.
فخ السحب
عندما يحاول الضحية السحب، قد يقدم المحتال ضريبة أو رسوم تحقق أو وديعة أمنية أو رسوم سيولة أو متطلباً قانونياً. دفع مطلب واحد يمكن أن يؤدي إلى آخر.
كيفية كسر التلاعب
افصل الثقة عن التحقق المالي. يمكن لشخص ما أن يبدو لطيفاً أو مطلعاً أو ناجحاً دون أن يكون مزود استثمار شرعياً. تحقق من المنصة بشكل مستقل ولا تسمح أبداً لعلاقة بأن تصبح الأساس الوحيد لقرار مالي.
الأسئلة الشائعة
تعتمد الإجابة على الظروف، لكن النهج الأكثر أماناً هو التوقف والتحقق بشكل مستقل وحفظ الأدلة وتجنب إرسال عملات مشفرة إضافية فقط لأن شخصاً ما يطلبها.
تعتمد الإجابة على الظروف، لكن النهج الأكثر أماناً هو التوقف والتحقق بشكل مستقل وحفظ الأدلة وتجنب إرسال عملات مشفرة إضافية فقط لأن شخصاً ما يطلبها.
تعتمد الإجابة على الظروف، لكن النهج الأكثر أماناً هو التوقف والتحقق بشكل مستقل وحفظ الأدلة وتجنب إرسال عملات مشفرة إضافية فقط لأن شخصاً ما يطلبها.
المصادر وقراءات إضافية
- Federal Trade Commission (FTC) — cryptocurrency scam and investment-fraud guidance. · Federal Trade Commission (FTC)
- Federal Bureau of Investigation (FBI/IC3) — cryptocurrency investment-fraud and victim guidance. · FBI Internet Crime Complaint Center (IC3)