Toda transacción robada deja un rastro. Nosotros lo seguimos.
OnChain Asset Recovery investiga a dónde fueron a parar realmente las criptomonedas robadas o desaparecidas. Nuestros analistas siguen el rastro de las transacciones entre billeteras y plataformas de intercambio, arman un expediente documentado y agotan cada vía legítima para recuperar los fondos. No necesitas ningún conocimiento de blockchain, de eso nos encargamos nosotros.
Un equipo especializado en investigación de criptomonedas que ayuda a particulares, empresas y abogados a rastrear activos digitales robados o desaparecidos.
Nuestros analistas examinan la actividad en la blockchain, siguen los activos a medida que se mueven entre billeteras y plataformas, y determinan con precisión dónde terminaron los fondos.
Respuestas claras sobre lo que tu caso puede lograr realmente, sin promesas que no podamos respaldar.
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Cómo podemos ayudarte
Cinco formas en que trabajamos con personas e instituciones que han sufrido robo, fraude o pérdida de activos digitales.
Robo de criptomonedas
Investigamos transferencias no autorizadas, rastreamos el movimiento de los activos robados y buscamos la recuperación cuando existe una vía viable.
Estafas y fraude con criptomonedas
Investigamos estafas de inversión, esquemas de suplantación de identidad y plataformas fraudulentas, e identificamos vías de recuperación cuando los fondos siguen siendo alcanzables.
Billeteras perdidas y activos digitales
Revisamos billeteras perdidas, dispositivos antiguos y registros incompletos para determinar qué se puede verificar.
Rastreo de activos
Seguimos el rastro de las criptomonedas a través de billeteras y servicios para desarrollar pistas de investigación y buscar la recuperación cuando los fondos son alcanzables.
Investigaciones blockchain
Utilizamos registros blockchain y métodos de investigación para reconstruir cómo se movieron los activos digitales.
Las personas e instituciones con las que trabajamos
Los casos nos llegan desde muchas direcciones. Aquí es donde normalmente participamos.
Personas a las que les han robado, estafado o perdido criptomonedas, y que necesitan que alguien les explique lo sucedido en términos claros.
Abogados que necesitan evidencia blockchain documentada y un rastro de transacciones defendible para respaldar el caso de un cliente.
Compañías que investigan transferencias no autorizadas, desvío interno de fondos o disputas relacionadas con tenencias de activos digitales.
Personas que necesitan verificar tenencias e historial de activos digitales para fines de sucesión testamentaria o liquidación de bienes.
Equipos de reclamos que evalúan una pérdida de activos digitales y necesitan un análisis independiente basado en evidencia de lo ocurrido.
Socios de referencia que necesitan un análisis específico de blockchain para respaldar una investigación más amplia ya en curso.
Investigar. Rastrear. Identificar. Recuperar.
La investigación y la recuperación son un único proceso continuo, no dos servicios separados.
Investigar
Examinamos el registro de transacciones en torno al incidente y establecemos exactamente qué sucedió.
Rastrear
Seguimos el movimiento de los fondos a través de billeteras, servicios y redes hasta donde lo permita el registro.
Identificar
Identificamos billeteras, servicios y puntos donde los fondos pueden ser alcanzables a través de canales legales o de plataformas de intercambio.
Buscar la recuperación
Cuando existe una vía viable, trabajamos a través de los canales adecuados para buscar la devolución de los fondos recuperables.
Investigaciones seleccionadas
Una billetera vaciada minutos después de un intercambio de SIM
La cuenta del operador móvil de un cliente fue comprometida, lo que permitió a un atacante interceptar un código de un solo uso y acceder a una billetera que contenía un saldo significativo en BTC. El saldo completo fue transferido en cuestión de minutos.
Leer el caso de estudio completo →
Una plataforma de rendimiento fijo que dejó de pagar
Diecinueve personas depositaron colectivamente aproximadamente 340.000 dólares en una plataforma que anunciaba rendimientos semanales fijos. Los retiros se detuvieron después de ocho semanas y la plataforma dejó de estar en línea.
Leer el caso de estudio completo →
Verificación de una billetera de una década de antigüedad para un proceso sucesorio
Tras el fallecimiento de un familiar, un albacea localizó una billetera de hardware y necesitaba una verificación independiente de sus tenencias e historial para cumplir con los requisitos del proceso sucesorio.
Leer el caso de estudio completo →
Confianza construida sobre la transparencia
Metodología clara
Un proceso documentado aplicado de forma constante, desde la admisión hasta la recuperación.
Expectativas realistas
Te informamos con antelación si un caso tiene perspectivas de recuperación limitadas, antes de que te comprometas con algo.
Un equipo de caso dedicado
Trabajas con un gestor de casos y un analista designados durante todo el proceso, no con una cola rotativa.
Análisis independiente
Somos contratados directamente por los clientes y sus abogados, nunca por plataformas de intercambio ni partes contrarias.
Cómo es trabajar con nosotros
“La investigación nos dio una comprensión clara de hacia dónde se habían movido los activos, y OnChain Asset Recovery permaneció con el asunto durante todo el proceso ante la plataforma de intercambio hasta que parte de los fondos fueron efectivamente devueltos.”
Desde nuestro equipo de investigación
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El fraude de criptomonedas es una categoría amplia en lugar de un solo tipo de estafa. Los delincuentes combinan fraude de inversión, ingeniería social, suplantación de identidad, phishing, aplicaciones maliciosas y tokens fraudulentos para dirigirse a diferentes grupos de usuari
Cada caso comienza con una conversación.
Cuéntanos qué sucedió. Te daremos una evaluación honesta de tus opciones de investigación y recuperación antes de que te comprometas con algo.