تنشئ معظم سلاسل الكتل العامة سجلًا دائمًا وشفافًا لكل معاملة. تمكن هذه الشفافية من تتبع البلوكشين (يُسمى أيضًا التحليل الجنائي للبلوكشين).
التقنيات الأساسية التي يستخدمها المحققون
- تحليل رسم بياني للمعاملات يرسم تدفق الأموال كشبكة من العناوين والتحويلات
- تجميع العناوين (خاصة الاستدلال على الملكية المشتركة للمدخلات على بيتكوين والسلاسل المماثلة)
- كشف سلاسل التقشير والخلاطات والجسور عبر السلاسل وأنماط الطبقات
- قواعد بيانات الإسناد التي تربط مجموعات العناوين بكيانات معروفة مثل المنصات أو الخدمات أو المحتالين المحددين سابقًا
- تحديد عناوين الإيداع في المنصات المنظمة حيث يمكن للإجراءات القانونية طلب التجميدات
سير العمل النموذجي للتحقيق
ابدأ بهاش المعاملة الصادرة من الضحية ← اتبع كل قفزة لاحقة ← جمّع العناوين ذات الصلة ← حدد نقاط النهاية ← أنتج تقريرًا جنائيًا مناسبًا لإنفاذ القانون أو الإجراءات المدنية.
تجعل الأدوات المهنية من شركات مثل Chainalysis وTRM Labs وElliptic، جنبًا إلى جنب مع المستكشفين العامين، هذا العمل قابلاً للتوسع. ينتج التتبع أدلة؛ ولا يعكس المعاملات بحد ذاته. تكون معدلات النجاح أعلى عندما تصل الأموال إلى منصة متوافقة مع KYC قبل حدوث غسيل مكثف.
blockchaintracingworksafter
الأسئلة الشائعة
تزيد من الصعوبة والتكلفة على المحققين لكنها لا توفر إخفاء هوية مطلق، خاصة عند دمجها مع استخبارات أخرى.