Un sitio web de cripto de aspecto profesional todavía puede ser fraudulento. Los delincuentes pueden copiar logotipos, paneles de control, páginas de soporte, gráficos de inversión e incluso la identidad visual de empresas conocidas. Por lo tanto, la verificación debe realizarse fuera del propio sitio web.
Verifique el dominio cuidadosamente
Busque errores ortográficos, dominios inusuales, subdominios engañosos y direcciones que se parezcan a una empresa conocida. No asuma que HTTPS prueba la legitimidad; el cifrado protege una conexión pero no establece quién opera el sitio web.
Verifique la empresa
Busque una empresa identificable, un historial creíble, información de contacto y referencias independientes. Si el negocio afirma estar licenciado o regulado, verifique esa afirmación directamente con la autoridad pertinente cuando corresponda.
Busque fuera del sitio web
Busque informes independientes, quejas, advertencias de seguridad y discusiones. No confíe únicamente en los testimonios mostrados por la plataforma.
Examine el modelo de inversión
Pregunte cómo se generan los rendimientos, dónde se mantienen los fondos de los clientes, qué tarifas se aplican y cómo funcionan los retiros. Los rendimientos garantizados y las demandas repetidas de depósitos adicionales son señales de advertencia importantes.
Tenga cuidado con las conexiones de billetera
Antes de conectar una billetera, confirme el dominio exacto y comprenda la transacción o aprobación que se solicita. Nunca introduzca una frase semilla en un sitio web.
Antes de depositar
Utilice información de contacto obtenida de forma independiente, comience con la verificación en lugar de la confianza y no permita que un vendedor o agente de soporte apresure la decisión.
Preguntas frecuentes
La respuesta depende de las circunstancias, pero el enfoque más seguro es pausar, verificar de forma independiente, conservar las pruebas y evitar enviar criptomonedas adicionales únicamente porque alguien las exige.
La respuesta depende de las circunstancias, pero el enfoque más seguro es pausar, verificar de forma independiente, conservar las pruebas y evitar enviar criptomonedas adicionales únicamente porque alguien las exige.
La respuesta depende de las circunstancias, pero el enfoque más seguro es pausar, verificar de forma independiente, conservar las pruebas y evitar enviar criptomonedas adicionales únicamente porque alguien las exige.
Fuentes y lecturas adicionales
- Federal Trade Commission (FTC) — cryptocurrency scam and investment-fraud guidance. · Federal Trade Commission (FTC)
- Federal Bureau of Investigation (FBI/IC3) — cryptocurrency investment-fraud and victim guidance. · FBI Internet Crime Complaint Center (IC3)