Un signalement correct et opportun maximise les chances limitées de récupération et aide les autorités à perturber des opérations plus larges.
Ordre Recommandé de Signalement
1. Le/les exchange(s) de cryptomonnaies concerné(s) (utilisez les portails officiels de compliance ou des forces de l’ordre)
2. Internet Crime Complaint Center du FBI (ic3.gov)
3. Federal Trade Commission (reportfraud.ftc.gov)
4. Unités locales ou nationales des forces de l’ordre / de cybercriminalité
5. Autres régulateurs pertinents et plateformes de signalement communautaires
Preuves Critiques à Collecter et Soumettre
- Hashes de transactions (TXIDs) — les identifiants uniques on-chain
- Adresses de wallet (la vôtre et les adresses de réception de l’arnaqueur)
- Montants exacts, types d’actifs, dates et heures
- Chronologie complète des contacts et événements
- Captures d’écran et exports de toutes les communications (incluez noms d’utilisateur, numéros de téléphone, en-têtes d’e-mail lorsque possible)
- URLs de sites web, noms de domaine, noms d’applications et profils de réseaux sociaux
- Détails de compte d’exchange, confirmations de retrait et numéros de tickets de support
- Toute information personnelle ou KYC que vous avez fournie à l’arnaqueur
Organisez le dossier clairement (chronologie + pièces jointes numérotées). Les enquêteurs ont besoin de données blockchain vérifiables plus que de descriptions narratives. Conservez des copies de tout ce que vous soumettez et notez tous les numéros de dossier.
Questions fréquentes
La récupération individuelle n’est pas garantie, mais les signalements alimentent l’analyse de schémas, soutiennent de plus grandes enquêtes et créent des dossiers officiels utiles pour les banques, les assureurs et les actions juridiques futures.
Sources et lectures complémentaires
- Official IC3 and FTC reporting portals and guidance · Federal Trade Commission (FTC)