O relato correto e oportuno maximiza as chances limitadas de recuperação e ajuda as autoridades a interromper operações maiores.
Ordem Recomendada de Relato
1. A(s) exchange(s) de criptomoedas envolvida(s) (use portais oficiais de compliance ou forças da lei)
2. Internet Crime Complaint Center do FBI (ic3.gov)
3. Federal Trade Commission (reportfraud.ftc.gov)
4. Unidades locais ou nacionais de forças da lei / cibercrime
5. Outros reguladores relevantes e plataformas de relato da comunidade
Evidência Crítica a Coletar e Submeter
- Hashes de transações (TXIDs) — os identificadores únicos on-chain
- Endereços de carteira (o seu e os endereços receptores do golpista)
- Quantias exatas, tipos de ativos, datas e horas
- Timeline completa de contato e eventos
- Capturas de tela e exportações de todas as comunicações (inclua usernames, números de telefone, headers de e-mail quando possível)
- URLs de sites, nomes de domínio, nomes de apps e perfis de redes sociais
- Detalhes de conta de exchange, confirmações de saque e números de tickets de suporte
- Qualquer informação pessoal ou KYC que você forneceu ao golpista
Organize o pacote claramente (timeline + anexos numerados). Investigadores precisam de dados verificáveis de blockchain mais do que descrições narrativas. Mantenha cópias de tudo que você submeter e anote todos os números de caso.
Perguntas frequentes
A recuperação individual não é garantida, mas os relatos alimentam análise de padrões, apoiam investigações maiores e criam registros oficiais úteis para bancos, seguradoras e ação legal futura.
Fontes e leituras adicionais
- Official IC3 and FTC reporting portals and guidance · Federal Trade Commission (FTC)