المقدمة
تعد هدايا العملات المشفرة المزيفة ببيتكوين أو إيثريوم أو توكنات مجانية مقابل دفعة أو تفاعل مع المحفظة. تعرّف على كيفية عمل احتيالات الهدايا وكيفية التحقق من العروض الترويجية. يشرح هذا الدليل نمط الاحتيال والأدلة التي يجب التحقق منها والخطوات العملية التي يمكن أن تقلل من المخاطر الإضافية.
ما هو احتيال هدية العملات المشفرة؟
يعد احتيال الهدية بأن المشاركين سيحصلون على عملات مشفرة بعد إرسال أموال أو توصيل محفظة أو مشاركة بيانات اعتماد أو إكمال عملية مطالبة مزيفة. لا تصل المكافأة الموعودة أبدًا.
لماذا ينجح انتحال المشاهير والعلامات التجارية
قد يقلد المحتالون البورصات أو مشاريع البلوكشين أو المشاهير أو التنفيذيين أو الشخصيات العامة. يمكن للعلامة التجارية المنسوخة والفيديوهات أن تجعل العرض يبدو أصيلًا.
خدعة إرسال عملات مشفرة للحصول على المزيد
نمط كلاسيكي يطلب من المستخدمين إرسال مبلغ معين من العملات المشفرة أولًا ويعد بمبلغ أكبر مقابلًا. لا تصبح الهدايا الشرعية موثوقة لمجرد أن عرضًا يعرض اسمًا مشهورًا.
البث المباشر والمنشورات الاجتماعية المزيفة
يمكن للمحتالين استخدام فيديوهات معدلة أو معاد تدويرها وتعليقات مزيفة وحسابات منسوخة لخلق دليل اجتماعي. جمهور كبير أو عدد تفاعلات لا يثبت أن العرض حقيقي.
كيفية التحقق من هدية
اعثر على العرض عبر قنوات رسمية معروفة بشكل مستقل وتحقق من النطاق الدقيق والإعلان. لا ترسل أبدًا عملات مشفرة لتلقي مبلغ أكبر مزعوم مقابلًا.
إذا أرسلت أموالًا
احفظ عنوان الوجهة وهاش المعاملة والمنشور الترويجي ومعلومات الحساب ولقطات الشاشة. لا تدفع لخدمة ثانية تعد باسترداد مضمون.
النقاط الرئيسية
- تحقق من الروابط والأشخاص والمنصات وعقود التوكنات وطلبات الدفع بشكل مستقل.
- لا تكشف أبدًا عن عبارات البذور أو المفاتيح الخاصة.
- لا تسمح للإلحاح أو الرصيد المعروض بأن يفرض قرارًا ماليًا.
- احفظ هاشات المعاملات وعناوين المحافظ والمواقع والرسائل ولقطات الشاشة بعد الاحتيال المشتبه به.
- يمكن لتتبع البلوكشين أن يوفر أدلة، لكن التتبع والاسترداد عمليتان منفصلتان والاسترداد غير مضمون.
الأسئلة الشائعة
يمكن أن توجد عروض ترويجية، لكن طلب إرسال عملات مشفرة أولًا لتلقي المزيد إشارة تحذير رئيسية للاحتيال.
لا. يمكن انتحال هويات وفيديوهات المشاهير أو التلاعب بها.
يمكن أحيانًا تحليل معاملات البلوكشين، لكن التتبع لا يضمن الاسترداد.
المصادر وقراءات إضافية
- FTC — What To Know About Cryptocurrency and Scams · Federal Trade Commission (FTC)
- FBI — Cryptocurrency Fraud Reporting Guidance · FBI Internet Crime Complaint Center (IC3)