المقدمة
ينتحل المحتالون صفة وكالات حكومية أو محاكم أو شرطة أو منظمين أو محققين للمطالبة بمدفوعات عملات مشفرة. تعرّف على إشارات التحذير وماذا تفعل. يشرح هذا الدليل نمط الاحتيال والأدلة التي يجب التحقق منها والخطوات العملية التي يمكن أن تقلل من المخاطر الإضافية.
ما هو احتيال انتحال الحكومة؟
يحدث احتيال انتحال الحكومة عندما يدعي مجرم تمثيل سلطة عامة ويستخدم تلك الهوية للمطالبة بمال أو معلومات حساسة. غالبًا ما تُطلب العملات المشفرة لأن التحويلات يمكن أن تكون سريعة وصعبة الإلغاء.
التهديدات والادعاءات الشائعة
قد يدعي محتال أن حسابًا تحت التحقيق، أو محفظة مجمدة، أو ضرائب متأخرة، أو أموالًا مضبوطة، أو أن دفعة مطلوبة لتجنب الاعتقال أو العقوبات.
لماذا يبدو التهديد حقيقيًا
قد يستخدم المجرمون رسائل ذات مظهر رسمي وشعارات وأسماء وأرقام قضايا والتلاعب بمعرف المتصل أو مواقع حكومية منسوخة. صُمم الضغط لمنع الضحية من التحقق من الادعاء بشكل مستقل.
كيفية التحقق من مطلب رسمي
لا تستخدم بيانات الاتصال المقدمة في الرسالة التهديدية. اعثر على معلومات الاتصال الرسمية للوكالة بشكل مستقل واسأل ما إذا كان الإشعار حقيقيًا. لا ينبغي قبول الادعاءات الحكومية فقط لأنها تبدو رسمية.
انتحال الاسترداد والمحققين
يمكن أيضًا استهداف ضحايا العملات المشفرة من قبل أشخاص يدعون أنهم محققون حكوميون أو متخصصو استرداد. طلب دفعة عملات مشفرة مقدمة مقابل استرداد مضمون إشارة تحذير رئيسية.
إذا دفعت لمسؤول مزيف
احفظ الاتصالات والمستندات وعناوين الدفع وهاشات المعاملات ومعلومات المتصل أو الحساب. أبلغ عن انتحال الهوية للسلطة والمنصة ذات الصلة حيثما كان ذلك مناسبًا.
النقاط الرئيسية
- تحقق من الروابط والأشخاص والمنصات وعقود التوكنات وطلبات الدفع بشكل مستقل.
- لا تكشف أبدًا عن عبارات البذور أو المفاتيح الخاصة.
- لا تسمح للإلحاح أو الرصيد المعروض بأن يفرض قرارًا ماليًا.
- احفظ هاشات المعاملات وعناوين المحافظ والمواقع والرسائل ولقطات الشاشة بعد الاحتيال المشتبه به.
- يمكن لتتبع البلوكشين أن يوفر أدلة، لكن التتبع والاسترداد عمليتان منفصلتان والاسترداد غير مضمون.
الأسئلة الشائعة
عامل مثل هذا الطلب كمشبوه للغاية وتحقق من الادعاء بشكل مستقل عبر القنوات الرسمية.
نعم. يمكن نسخ الأسماء والشعارات والمستندات.
الإلحاح والتهديدات تكتيكات انتحال شائعة. تحقق من الادعاء بشكل مستقل قبل اتخاذ إجراء مالي.
المصادر وقراءات إضافية
- FTC — What To Know About Cryptocurrency and Scams · Federal Trade Commission (FTC)
- FBI — Cryptocurrency Recovery Scams · FBI Internet Crime Complaint Center (IC3)