المقدمة
تستخدم احتيالات الضرائب للعملات المشفرة فواتير ضريبية مزيفة ورسوم تصفية وانتحال السلطات للمطالبة بعملات مشفرة. تعلّم التمييز بين الالتزامات الضريبية الحقيقية والاحتيال. يشرح هذا الدليل نمط الاحتيال والأدلة التي يجب التحقق منها والخطوات العملية التي يمكن أن تقلل من المخاطر الإضافية.
ما هو احتيال الضرائب للعملات المشفرة؟
يدعي احتيال الضرائب للعملات المشفرة زورًا أن شخصًا يجب أن يرسل عملات مشفرة لتسوية ضرائب أو تحرير أرباح استثمار أو التحقق من حساب أو فتح سحب. قد ينتحل الاحتيال صفة سلطة ضريبية أو يستخدم منصة استثمار مزيفة.
تصفية ضريبية مزيفة للسحوبات
نمط شائع من الاحتيال الاستثماري هو إظهار رصيد حساب كبير للضحية ثم المطالبة بدفعة منفصلة قبل السحب. قد تُوصف الدفعة كتصفية ضريبية أو اقتطاع ضريبي.
انتحال الحكومة والسلطات الضريبية
قد يستخدم المجرمون أسماء رسمية وشعارات ولغة تهديدية ومستندات مزيفة أو أرقام هواتف. يريدون أن يتصرف الضحية قبل التحقق من المطلب.
كيف يجب التحقق من الأسئلة الضريبية الحقيقية
تختلف القواعد الضريبية حسب البلد والظروف. إذا تلقيت مطلبًا ضريبيًا، فتحقق منه باستخدام معلومات الاتصال الرسمية للسلطة الضريبية التي حصلت عليها بشكل مستقل. لا تعتمد على رقم أو رابط أو عنوان محفظة مقدم في رسالة غير مرغوب فيها.
منصات استثمار العملات المشفرة والادعاءات الضريبية
بيان منصة بأنك مدين برسوم لا يثبت التزامًا ضريبيًا قانونيًا. اسأل أي سلطة تفرض الرسم وتحقق من الادعاء خارج المنصة.
إذا دفعت مطلبًا ضريبيًا مزيفًا
احفظ الإشعار والاتصالات وسجلات المعاملات وعناوين الوجهة ومعلومات المنصة. تجنب دفع مبالغ «تصفية» إضافية حتى يتم التحقق من الادعاء بشكل مستقل.
النقاط الرئيسية
- تحقق من الروابط والأشخاص والمنصات وعقود التوكنات وطلبات الدفع بشكل مستقل.
- لا تكشف أبدًا عن عبارات البذور أو المفاتيح الخاصة.
- لا تسمح للإلحاح أو الرصيد المعروض بأن يفرض قرارًا ماليًا.
- احفظ هاشات المعاملات وعناوين المحافظ والمواقع والرسائل ولقطات الشاشة بعد الاحتيال المشتبه به.
- يمكن لتتبع البلوكشين أن يوفر أدلة، لكن التتبع والاسترداد عمليتان منفصلتان والاسترداد غير مضمون.
الأسئلة الشائعة
يمكن أن تكون كذلك، حسب الولاية القضائية وطبيعة المعاملة. يتناول هذا المقال تحديد مطالب الدفع الاحتيالية، وليس تقديم نصيحة ضريبية.
لا. تحقق من الأساس القانوني وهوية المنظمة بشكل مستقل.
عامل الطلبات غير المرغوب فيها لمدفوعات عملات مشفرة كمشبوهة وتحقق عبر القنوات الرسمية للسلطة.
المصادر وقراءات إضافية
- FTC — What To Know About Cryptocurrency and Scams · Federal Trade Commission (FTC)
- FBI — Cryptocurrency Investment Fraud · FBI Internet Crime Complaint Center (IC3)
- Relevant national tax authority guidance · Internal Revenue Service (IRS)