تعد احتيالات تعدين السيولة وزراعة العائد وعودًا بعوائد عالية مقابل توفير السيولة أو «تعدين» المكافآت، ثم تختفي بالأموال المودعة.
كيف تعمل هذه الاحتيالات عادة
ينشئ المحتالون منصات أو لوحات تحكم تبدو احترافية تعرض أرصدة متزايدة. يودع الضحايا عملات مشفرة أو يوفرون سيولة. قد تنجح السحوبات الصغيرة المبكرة لبناء الثقة. لاحقًا، تُحظر السحوبات الأكبر أو تتطلب مدفوعات إضافية لـ«الرسوم» أو «الضرائب» أو «فتح القفل». في النهاية يختفي الموقع والمشغلون. تستخدم بعض المتغيرات عقودًا ذكية خبيثة تقبل الودائع لكنها لا تسمح أبدًا بسحوبات شرعية.
إشارات تحذيرية
- عوائد سنوية مضمونة أو مرتفعة للغاية مع القليل من الإفصاح عن المخاطر
- ضغط للإيداع بسرعة أو إحالة الآخرين
- فرق مجهولة وعقود غير محققة
- طلبات لمدفوعات إضافية لتحرير الأموال
- توثيق وتدقيق ضعيف أو غير موجود
كيفية الحماية
استخدم فقط البروتوكولات المعروفة والمدققة ذات اقتصاديات التوكن الشفافة. لا تعامل أبدًا أرصدة لوحة التحكم المعروضة على أنها حقيقية حتى يمكن سحب الأموال بحرية إلى محفظتك الخاصة. تجنب المنصات التي تتطلب مدفوعات إضافية مستمرة.
الأسئلة الشائعة
تتمتع البروتوكولات الشرعية بنشاط على السلسلة قابل للتحقق وعمليات تدقيق عامة ولا تتطلب مدفوعات إضافية للسحب. تعتمد منصات الاحتيال على أرقام لوحة التحكم التي لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.
المصادر وقراءات إضافية
- FTC and IC3 warnings on investment scams · Federal Trade Commission (FTC)