احتيالات ذبح الخنازير هي مخططات احتيال استثماري طويلة الأمد قائمة على العلاقات. بدلاً من المطالبة بالمال فوراً، يطور المحتال الثقة تدريجياً ثم يقدم فرصة استثمار عملات مشفرة احتيالية.
كيف يبدأ الاتصال
يمكن أن تبدأ التفاعل برسالة رقم خاطئ أو وسائل تواصل اجتماعي أو منصة مواعدة أو شبكة مهنية أو محادثة أخرى تبدو عادية.
بناء الثقة العاطفية
قد يقضي المحتال وقتاً كبيراً في الحديث عن العائلة والعمل والاهتمامات والمالية أو الخطط المستقبلية. الغرض هو خلق علاقة تبدو حقيقية.
تقديم العملات المشفرة
بعد تطور الثقة، قد يذكر المحتال استراتيجية استثمار ناجحة أو منصة تداول أو فرصة متاحة للضحية. قد يقدم إرشادات أو يدعي تعليم الضحية كيفية التداول.
خلق ثقة زائفة
قد يرى الضحية أرباحاً مصطنعة أو يُسمح له بإجراء سحب صغير. يهدف هذا إلى جعل المنصة تبدو شرعية وتشجيع ودائع أكبر.
تصعيد الخسارة
قد يُشجع الضحية على استخدام المدخرات أو اقتراض المال أو بيع الأصول. عندما يُطلب سحب، قد يطالب المحتال بضرائب أو رسوم إضافية.
البقاء آمناً
لا تسمح أبداً لعلاقة عبر الإنترنت بأن تصبح الأساس الوحيد لقرار استثماري. تحقق بشكل مستقل من المنصة والشركة. كن حذراً بشكل خاص إذا أصر شخص قابلته عبر الإنترنت على أن تستثمر من خلال منصة يوصي بها.
إذا كنت ضحية بالفعل
توقف عن إرسال المال، واحفظ الاتصالات وسجلات البلوكشين، وكن حذراً من احتيالات الاسترداد اللاحقة. لا تدفع لشخص آخر لمجرد أنه يعرف تفاصيل عن خسارتك الأولى.
الأسئلة الشائعة
تعتمد الإجابة على الظروف، لكن النهج الأكثر أماناً هو التوقف والتحقق بشكل مستقل وحفظ الأدلة وتجنب إرسال عملات مشفرة إضافية فقط لأن شخصاً ما يطلبها.
تعتمد الإجابة على الظروف، لكن النهج الأكثر أماناً هو التوقف والتحقق بشكل مستقل وحفظ الأدلة وتجنب إرسال عملات مشفرة إضافية فقط لأن شخصاً ما يطلبها.
تعتمد الإجابة على الظروف، لكن النهج الأكثر أماناً هو التوقف والتحقق بشكل مستقل وحفظ الأدلة وتجنب إرسال عملات مشفرة إضافية فقط لأن شخصاً ما يطلبها.
المصادر وقراءات إضافية
- Federal Trade Commission (FTC) — cryptocurrency scam and investment-fraud guidance. · Federal Trade Commission (FTC)
- Federal Bureau of Investigation (FBI/IC3) — cryptocurrency investment-fraud and victim guidance. · FBI Internet Crime Complaint Center (IC3)