صُممت احتيالات الاستثمار في العملات المشفرة لجعل الضحايا يعتقدون أنهم يراكمون ثروة حقيقية بينما قد تكون الأرباح المعروضة أو المنصة احتيالية. يمكن أن يبدو المخطط مثل وساطة شرعية أو خدمة تداول أو مدير محفظة أو فرصة أصول رقمية.
كيف يتم تجنيد الضحايا
يمكن الاتصال بالضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة أو خدمات المراسلة أو الإعلانات أو الشبكات المهنية أو عروض الاستثمار غير المرغوب فيها.
تجربة الاستثمار المزيفة
يمكن لمنصة احتيالية أن تعرض رسوماً بيانية وأرصدة وأرباحاً ومديري حسابات ونشاط تداول وشاشات سحب. يمكن لهذه الواجهات أن تخلق مظهر عمل استثماري يعمل.
سلم الودائع
قد يبدأ الضحية بمبلغ صغير ثم يُشجع على إيداع المزيد بعد رؤية أرباح ظاهرية. يمكن استخدام سحب صغير مبكر لتعزيز الثقة.
فخ رسوم السحب
عندما يحاول الضحية السحب، قد تطالب المنصة بضرائب أو رسوم معالجة أو مدفوعات تحقق أو رسوم سيولة أو ودائع أمنية. يمكن أن تستمر هذه المطالب طالما استمر الضحية في الدفع.
ما الأدلة التي تهم
احفظ الرسائل الأصلية وعرض الاستثمار وعناوين URL للمنصة ولقطات الشاشة وهاشات المعاملات وعناوين الإرسال والاستلام والمبالغ والتواريخ وتعليمات الدفع ومعلومات عن الأشخاص أو الكيانات المشاركة.
كيفية تقليل المخاطر
تحقق من المشغل بشكل مستقل، واشك في الأرباح المضمونة، ولا تعتمد على أرصدة الحساب المعروضة، ولا ترسل أبداً أموالاً إضافية لمجرد أن منصة تقول إنها مطلوبة لفتح سحب.
الأسئلة الشائعة
تعتمد الإجابة على الظروف، لكن النهج الأكثر أماناً هو التوقف والتحقق بشكل مستقل وحفظ الأدلة وتجنب إرسال عملات مشفرة إضافية فقط لأن شخصاً ما يطلبها.
تعتمد الإجابة على الظروف، لكن النهج الأكثر أماناً هو التوقف والتحقق بشكل مستقل وحفظ الأدلة وتجنب إرسال عملات مشفرة إضافية فقط لأن شخصاً ما يطلبها.
تعتمد الإجابة على الظروف، لكن النهج الأكثر أماناً هو التوقف والتحقق بشكل مستقل وحفظ الأدلة وتجنب إرسال عملات مشفرة إضافية فقط لأن شخصاً ما يطلبها.
المصادر وقراءات إضافية
- Federal Trade Commission (FTC) — cryptocurrency scam and investment-fraud guidance. · Federal Trade Commission (FTC)
- Federal Bureau of Investigation (FBI/IC3) — cryptocurrency investment-fraud and victim guidance. · FBI Internet Crime Complaint Center (IC3)